Три из пяти компаний, которые, как утверждается, использовали операции в сфере онлайн-гэмблинга для нелегальных целей, сами отказались от лицензий после получения запроса от MGA с требованием предоставить информацию по данному делу: это Betent.com, Potterbet и Giordani. Лицензии двух других компаний были аннулированы MGA после публикации компрометирующей информации.
Генеральный прокурор Палермо Сальваторе де Лука сообщил, что главы преступных группировок планировали перенести свою незаконную деятельность на Мальту, так как хотели использовать онлайн-казино в качестве прикрытия для отмывания денег.
MGA, комментируя ситуацию, заявили о том, что не имеют никаких связей с мафиозными боссами, однако отказались разглашать детали о вышеупомянутых компаниях из соображений конфиденциальности. По словам представителя MGA, подобная информация может быть предоставлена только после соответствующего решения суда.
На фоне этих событий Malta Gaming Authority предприняли важный шаг для поддержания своей репутации как ведущего лицензиара в индустрии Интернет-гэмблинга и в ноябре 2018 года подписали соглашение с итальянским правительством.
Это было сделано с целью улучшения сотрудничества между сторонами и обмена информацией о расследовании, чтобы более эффективно отслеживать преступную деятельность в этой сфере. Будучи популярнейшей игорной юрисдикцией для операторов со всего мира, Мальта никак не может позволить себе получить пятно на репутации, так как это может привести к потере существующих и потенциальных лицензиатов.
Благодаря быстрым и эффективным методам противодействия отмыванию денег, которое могло нанести вред имиджу Malta Gaming Authority, Мальта до сих пор остается лидером среди лицензиаров гэмблинг-индустрии. В начале 2019 года MGA приняли законодательную базу, позволяющую проводить операции с цифровыми валютами и токенами, что существенно поспособствует использованию криптовалют в онлайн-казино.
В то же время остается еще несколько важных проблем, которые необходимо решить. В феврале этого года МВФ (Международный валютный фонд) выпустил детальный отчет, в котором подчеркивались недоработки Мальты в борьбе с финансированием терроризма. Мальтийскому управлению финансовых услуг было рекомендовано усовершенствовать регулятивные нормы, касающиеся цифровой экономики и онлайн-гэмблинга в частности, а также замедлить введение в оборот криптовалют.
Стоит отметить, что MGA прилагают немало усилий для ведения прозрачной политики социальной ответственности, чтобы быть более популярными у казино-операторов и их клиентов. В марте 2019 было объявлено о разработке единой системы самоограничения, которая, с целью предотвращения игорной зависимости, вскоре будет работать у всех операторов с мальтийской лицензией. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Мальта планирует и дальше оставаться одним из самых важных лицензиаров на рынке онлайн-гэмблинга.
